Curso Superior de Prevención del Blanqueo de Capitales

Curso Superior de Prevención del Blanqueo de Capitales
Tipo de estudio	Cursos Superiores
Método de estudio	Online/distancia
Categoría	Impuestos / Fiscal
Formación mínima requerida	Consultar
Idioma	Castellano
Centro	CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
Duración	3 semanas
Lugar	España
Fecha de Inicio	03/03/2009
Precio	Consultar precio
Temario del curso	Ver esta información Módulo I El blanqueo de capitales: concepto y características - El concepto de blanqueo de capitales. - Características del blanqueo de capitales. - Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). - Tipologías GAFI Módulo II Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional - Antecedentes legislativos de carácter internacional. - España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior. Módulo III Casos prácticos del blanqueo de capitales - Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero. o Banca Privada o Banca Corresponsal o PEP´s o Banca Comercial o Hawala o Banca on line o Mercados de Valores o Sector inmobiliario o Sociedades Solicite información actualizada
Titulación oficial	Ver esta información Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá Solicite información actualizada
Nota importante	Ver esta información Matrícula Abierta Solicite información actualizada
Objetivos	- Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías. - Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España. - Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección. La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones. En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben: - identificar a sus clientes, - adoptar medidas preventivas de control, - examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo, - comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos, - adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores, - asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y - formar a sus empleados. - Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.
Fecha	Ver esta información Inicio 3.3.2009 Duración 3 semanas Horas 50 horas Solicite información actualizada
Requisitos	Ver esta información - Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros). - Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida. - Sociedades y Agencias de Valores. - Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito. - Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios. - Auditores, contables externos y asesores fiscales. - Notarios, abogados y procuradores. - Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática. - Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar. Solicite información actualizada
Sistema de Enseñanza	Ver esta información El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet. Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria). El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar Claustro de Profesores La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami). La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia. Solicite información actualizada

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Palabras asociadas

Curso blanqueo, Curso prevención, Curso capitales, Curso fiscal, Curso medidas.

Noticias de formación

La formación de postgrado, el aliado contra la crisis

06/11/08

En momentos de incertidumbre económica, las empresas son más reacias a realizar cambios en sus plantillas y más selectivas a la hora de contratar profesionales, optando por los trabajadores mejor cualificados. En este sentido, un máster puede ser la llave a un empleo, tal y como lo entienden los expertos en recursos humanos de Randstad Search & Selection.

Si hasta hace pocos años había campos en los que claramente el máster era un valor añadido para el candidato, en la actualidad todos los sectores lo estiman como una ventaja competitiva de sus candidatos. Según los datos de Randstad Search & Selection, los máster más solicitados por las empresas son:

- Máster en Business Administration, que es un clásico. Es un activo muy apreciado para cualquier posición, ya que permite tener una visión integral de la empresa. Por ejemplo, cada vez se solicitan más ingenieros con MBA.
- MRH o el llamado MBA especializado en personas, es también muy demandado y tiene cada vez más seguidores.
- Máster en Derecho (fiscal, empresarial), muy especializado y enfocado a aquellos que quieren desarrollar su carrera jurídica dentro de una determinada área.
- Máster en Economía. Un buen complemento para los que vienen de “letras” y para los ingenieros con un perfil no exclusivamente técnico.
- Máster en Banca y Finanzas. Enfocado a un sector muy especializado, pero con seguidores que no son puramente economistas. Se orienta después a banca privada o puestos técnicos del área financiera.
- Máster en Marketing. Cada vez más apreciado, que no demandado, en determinadas posiciones de la empresa.

Consejos para elegir la formación
Por otro lado, Randstad da una serie de consejos a la hora de seleccionar un programa formativo. Los expertos en recursos humanos señalan que es importante valorar el centro y la especialidad, contar con una experiencia laboral mínima de un año, estudiar la rentabilidad económica, evaluar hacia dónde se quiere orientar la carrera y reflexionar sobre la posibilidad de que sea presencial o virtual.

La consultora recuerda que los programas virtuales ofrecen la posibilidad de compatibilizar la jornada laboral con la formación, mientras que los presenciales ofrecen el valor añadido del aprendizaje vivencial de profesores expertos y `permite aumentar la red de contactos más fácilmente, lo que será de gran ayuda para el futuro profesional del alumno´, explica Randstad.

Fuente: www.equiposytalento.com

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