Executive Master en Dirección de Entidades Financieras

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS:
Fundamentos Financieros:
- Matemáticas Financieras
- Estadística Aplicada a las Finanzas
Fundamentos Macroeconómicos:
- Fundamentos Macroeconómicos.
- Análisis Macroeconómico.
- Teoría de Ciclos
Fundamentos de Estrategia: Herramientas y Métodos de Análisis:
- La importancia del método
- Análisis interno de una entidad financiera
- Análisis estadístico
- Análisis externo de una entidad financiera
- Análisis financiero de entidades financieras
- Análisis de cartera: matrices de crecimiento-cuota, de rendimiento-riesgo,...
- ¿Qué es estrategia?
- Modelo de negocio de una entidad financiera
- Definición del plan estratégico de una entidad financiera
- Presentaciones a la Dirección de una entidad financiera

MÓDULO 2. MERCADOS, CLIENTES Y CANALES:
Los mercados financieros y sus participantes:
- Mercados Financieros en España
- Instituciones del Sistema Financiero Español
Los Clientes. Customer Relationship Management (CRM):
- El cliente de una Entidad Financiera
- Conceptos básicos de CRM
- CRM en los segmentos
- Definición de una estrategia comercial bajo el concepto de CRM
- Herramientas de CRM
- Las claves del éxito en el desarrollo e implantación del CRM
Los Canales:
- Entorno de canales para las entidades financieras
- Red de oficinas
- Internet
- Dispositivos auto-servicio
- Líneas de Teléfono Fijas
- Red Agencial
- Líneas de Teléfono Móviles y Otros Dispositivos

MÓDULO 3. BANCA UNIVERSAL:
Las áreas funcionales. Organización de las funciones en Banca
- ¿Qué es un banco?¿En qué consiste su actividad?
- Organización de las funciones en una Entidad Financiera
- Área de Organización en una Entidad Financiera
ÁREAS DE NEGOCIO:
Banca de Particulares:
- Visión Global de la Banca Retail
- El Negocio de Banca Retail
- Esquemas de Gestión
Banca Corporativa:
- Introducción
- Financiación Corporativa.
Banca de Pymes:
- Definición y clientes objetivo
- Operaciones de Activo
- Operaciones de Pasivo
- Los servicios
- Estrategia Bancaria en el Mercado de Pymes
- Cuenta de Resultados Empresas/Banco
- La Gestión Crediticia
Banca Internacional:
- Orígenes de la internacionalización de la banca
- Posicionamiento internacional de la banca española
- Estrategia de internacionalización
- Fórmulas de implantación
- Organización de la unidad en el exterior
- Evolución de la organización internacional
- Situación actual
Tesorería:
- Introducción
- Estrategia de la Tesorería de una entidad financiera
- Misión y Organización
- Controles y Segregación de Funciones
- Establecimiento de Límites de Riesgo Crédito
- Informes para la Dirección: Contenido, Frecuencia y Distribución
- La Importancia de los Comités
- Como medir los resultados de Tesorería de una entidad financiera
- Instrumentos financieros
- Riesgos de Tesorería
- Gestión de Tesorería
Desarrollo Corporativo:
- Los diferentes modelos de banca
- Principios estratégicos en el Área de Participaciones Industriales.
- Medición de rentabilidad de la Cartera Industrial
- El departamento de Participaciones Industriales como centro de beneficios
ÁREAS DE SOPORTE:
Marketing:
- El Papel del Marketing en la Organización Comercial.
- Marketing Estratégico
- La Gestión de clientes
- Organización y Procesos de Marketing:
- Marketing Analítico
- Previsible Evolución de las Técnicas de Marketing.
Riesgos:
- Riesgo de insolvencia
- Riesgo de concentración
- Riesgo-país
- Ciclo crediticio en las entidades (Concesión-Seguimiento-Recuperación)
- Técnicas de gestión del riesgo
- Organización de la función de riesgo en las entidades
- El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II
Operaciones, Procesos y Calidad:
- Procesos y operaciones en entidades financieras
- Gestión por procesos (Business Process Management)
- Riesgo operativo en Entidades Financieras
- Calidad en entidades financieras
- Cuadro de mando
- Organización de las funciones de Operaciones y Calidad
ÁREAS DE CONTROL:
Dirección Financiera I - Recursos Propios, Contabilidad y Fiscalidad:
- Contabilidad
- Recursos Propios
- El impuesto de sociedades
Dirección Financiera II - Control de Gestión:
- La gestión del valor económico en las instituciones financieras
- El modelo de información de gestión
- Contabilidad de gestión
- Rentabilidad ajustada al riesgo: Metodologías RAROC
- El cuadro de mando de una institución financiera
- Planificación e incentivos
- Aspectos organizativos del Control de Gestión
- El control de gestión en la era de la Información
Auditoría Interna:
- La función de Auditoría Interna en las entidades financieras
- Enfoques de aproximación al negocio
- El fraude en las entidades financieras
- Algunos modelos de aproximación para la función
Auditoría Externa:
- Concepto de Auditoría de Cuentas
- Proceso general de una auditoría de cuentas
- Peculiaridades del proceso de auditoría en una entidad financiera
- Diferentes tipos de opinión de auditoría
- Significado de cada uno de los mismos
ÁREAS DE RECURSOS:
Sistemas de Información:
- Importancia de la función para las Entidades Financieras
- Organización del Departamento de Sistemas de Información
- Tipología de Sistemas y Tecnologías de la Información
- Dinámica de relación con otras áreas
- Decisiones relevantes del área
- Los proyectos
Recursos Humanos:
- La dirección y gestión del Área de Recursos Humanos
- Planificación de Recursos Humanos en una entidad financiera
- Retribución en entidades de financieras
- Selección, contratación y despidos en entidades financieras
- Cláusulas tipo en los contratos laborales de entidades financieras
- Uso de la contratación temporal y a tiempo parcial
- Planes de Desarrollo
- Formación y Gestión del Conocimiento
- Gestión de equipos
OTRAS ÁREAS RELEVANTES:
La cuestión jurídica en Entidades Financieras:
- Sistema Financiero en España y Europa: Principios Jurídicos
- Entorno Legal en las Entidades de Crédito
- Transparencia y protección de clientes
- Tesorería
- Mediación
- Relación con el Banco de España
- Asesoría juridica de una entidad financiera
- Análisis juridico de las operaciones bancarias
Comunicación:
- La Comunicación en Entidades Financieras
- Planificación estratégica de comunicación
- Dirección de comunicación
- Acciones de comunicación interna
- Acciones de comunicación externa
- Imagen corporativa
El Servicio de Estudios:
- Funciones del Servicio de Estudios
- Servicio de Estudios vs. Departamentos de Análisis
- Componentes y perfil del departamento
- Situación en el organigrama
- La deslocalización del Servicio de Estudios
- Clientes del Departamento
- Los conflictos de interés
- El código de conducta de los analistas
- Tipos de informes emitidos por el Servicio de Estudio
- La distribución de la información. Internet
- Comprensión e interpretación de los informes
- La gestión del Servicio de Estudios en una entidad financiera
- El Servicio de Estudios en el futuro

MÓDULO 4. BANCA DE INVERSIÓN:
Corporate Finance:
- Función de las Entidades Financieras en Corporate Finance:
- Operaciones de Financiación:
Fusiones y adquisiciones:
- Introducción al M&A
- Visión global del negocio de M&A
- Actividad de M&A
- Distintos elementos de interés en las operaciones de M&A
- Cuestiones jurídicas relativas al M&A
Mercado de Capitales:
- Introducción
- Mercado de Crédito a Largo Plazo
- Mercado Primario de Renta Variable
- Mercado Primario de Renta Fija
Capital Riesgo:
- Introducción
- Operadores de Capital Riesgo y Private Equity
- Operaciones de Capital Riesgo
- Proceso de una operación de Capital Riesgo
- Valoración de una operación de Capital Riesgo
- Estructuración de una operación de Capital Riesgo
- El Capital Riesgo y el negocio bancario
- Factores de Éxito en Capital Riesgo
- El mercado de Capital Riesgo en España

MÓDULO 5. GESTIÓN DE ACTIVOS Y BANCA PRIVADA:
Banca Privada:
- Concepto de Banca Privada en España
- Segmentación de Clientes
- Diferentes estrategias del negocio de Banca Privada
- Sinergias con otros departamentos del Banco
- Nuevas tendencias en la Banca Privada: Family Office
- Factores para el éxito o fracaso de un departamento de Banca Privada
La Gestión Colectiva: las gestoras de fondos
- La Industria de Gestión de Fondos
- Descripción del negocio
- Las Sociedades Gestoras de Fondos:

MÓDULO 6. CAJAS DE AHORROS:
Cuestiones relevantes de una Caja de Ahorros:
- La Caja de Ahorros
- La Corporación
- La Obra Social
- La Fundación
- Las Cajas Rurales

MÓDULO 7. COMPAÑÍAS DE SEGUROS:
El Seguro y las compañías de seguros:
- El negocio asegurador
- La protección de los particulares en el negocio Asegurador
- Responsabilidad Civil
- El Seguro de Vida
- Ahorro y Previsión
- Los Planes y Fondos de Pensiones
- Desarrollo, tipología, la exteriorización de compromisos por pensiones
- La fiscalidad. El nuevo IRPF
- La Distribución
- Modelos organizativos

MÓDULO 8. AGENCIAS Y SOCIEDADES DE VALORES Y BOLSA:
Agencias y Sociedades de Valores y Bolsa:
- Normativa de las sociedades de inversion
- Organización interna de las sociedades de inversión
- Las sociedades de inversión ante la Nueva Economía
- Producto, el nuevo reto de las sociedades de inversión

MÓDULO 9. ALTA DIRECCIÓN: ESTRATEGIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS:
Relación con Inversores:
- Definición de la Actividad de Relación con Inversores
- Aspectos regulatorios
- Objetivos de un programa de Relaciones con Inversores
- Instrumentos para la actividad de Relación con Inversores
- La presentación a Analistas
- Segmentación de inversores
- Gestión de expectativas
- Estructura del Área de Relaciones con Inversores
- El problema de la información privilegiada
- Evolución y casos tipo
Valoración de Entidades Financieras y empresas de servicios de inversión:
- Introducción a la valoración de un Grupo Financiero
- Cálculo del coste del capital en una Entidad Financiera
- Modelo de valoración por precio valor contable ajustado
- Valoración de un banco retail
- Valoración de aseguradoras de vida y seguros generales
- Valoración de una Gestora de Activos
- Valoración de un Banco de Inversión
- Modelo de suma de partes en grupos financieros
- Valoración de Mercados Bursátiles Cotizados
- Opciones reales y valoración de proyectos en Entidades Financieras
- Las Entidades Financieras y su evolución bursátil
- Medición de la creación de valor desde un punto de vista bursátil
Estrategia en entidades financieras: Modelos de negocio futuros:
- Escenario futuro del sector financiero: Producción vs. Distribución
- El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso de la banca online en España
- El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso del brokerage on-line
- El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso de los seguros
- Discusión final: el futuro del panorama bancario español
Crecimiento inorgánico de una Entidad Financiera:
- Introducción a estrategias de crecimiento inorgánico
- Perspectivas de consolidación del sector financiero europeo
- La expansión internacional del sector financiero español

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Executive Máster en Dirección de Entidades Financieras y Empresas de Servcios de Inversión, expedido por la Dirección Académica del IEB como título propio.

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Prácticas
En diferentes entidades

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Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Dirigido a
Profesionales pertenecientes a: Bancos, cajas de Ahorros, Sociedades de Valores y Bolsa y Agencias.

Requisitos
Enviar CV actualizado, dos cartas de recomendación y expediente académico. Realizar una entrevista personal con el Comité de Admisiones

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